一套上千元！什么“四件套”这么赚钱？
出售“四件套”就能轻松入账上千元，面对如此“好事”，小王心动了，然而这却让他走上了违法犯罪的道路。
2020年11月初的一天下午，小王在微信群中发现有人正在以高价求购“四件套”。是谁在收购二手床上用品？在好奇心的驱使下，小王联系了收购“四件套”老张。
在老张的解释下，小王才明白此“四件套”并非“床上用品四件套”，而是对手机卡、银行卡、U盾、身份信息等物品的统称。
尽管小王得知出售给他人自己的银行卡、手机卡等“四件套”会被用于违法犯罪，但是面对每套上千元的高额收购价格，他的内心还是动摇了。随后，小王使用自己的身份证先后办理了多张手机卡、银行卡、U盾等，将银行卡、U盾、对应的手机卡等成套邮寄给了上家老张提供的地址。老张收到后又将这些“四件套”加价卖给了其他人。
经过多次加价倒卖，小王的这几套银行卡被卖到了境外，最终流入网络诈骗团伙手中，沦为“洗钱”工具，导致了几十名被害人遭受了超百万元的损失。
“我以为他真的是我们老板才把钱汇过去的。”广东一家建设工程公司的会计刘先生正是其中一名被害人。2020年11月初，刘先生在公司收到一封QQ邮件，邮件里声称是公司的财务QQ群，并让刘先生进群。进群后不多久，就有一个自称是公司老板的人联系了刘先生，让他汇一笔过桥款。于是，刘先生根据对方的提示操作转了63万余元到指定账户。钱是转了，但自称老板的人却再也没有回消息，刘先生这才知道被骗了，立即打电话报了警。
除了刘先生，在南京工作的李女士也是其中一名被害人。2020年11月初，李女士在住处接到一通电话，对方称自己是美团公司的，并询问李女士是否在之前开了美团会员。在得到李女士否定的答复后，对方说可能是工作人员开错了，并询问要不要取消。李女士回复要取消后对方就转了银行的客服。之后客服就让李女士往几个账户上面转钱，并称操作目的是验证她的账户余额。然后李女士就配合对方转了几笔钱，前几笔转出去的钱都回来了，之后转出的2笔共近3万元都没有回来。此时，李女士才意识到自己被骗了，于是赶到派出所报案。
像刘先生、李女士这样的被害人还有不少，他们遭遇了网恋、杀猪盘、冒充公检法、网购退款等五花八门的诈骗套路，而他们被骗的钱都转入了小王卖出的银行卡内，之后又被多次转移难觅踪迹。
目前，涉案的犯罪嫌疑人小王、老张等4人均以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被上城区人民检察院批准逮捕。
“小王们”为了一己私利出售银行卡等物品，使得网络诈骗团伙有了更多的“掩护”，赃款在银行账户中的多次、快速的分散转移，资金去向难以锁定，从而导致群众损失难以追回，给社会造成极大危害。斩断银行卡“黑产”，从你我做起。不当提供银行账户的“工具人”，拒绝做犯罪分子的“帮凶”！
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
（文中涉案当事人均为化名）
供稿、图片：刘明骞
编辑：张钰
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